金钱谷关联关系复杂涉自融
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近日,本报接到爆料称:金钱谷涉嫌自融、自担,严重违规。金钱谷的股东与借款企业、担保公司之间关系紧密,涉嫌替关联企业融资、并由关联公司提供担保。

记者调查:关联关系复杂

金钱谷隶属于聚融投资管理(上海)有限公司。工商资料显示,该公司成立于2011年12月7日,注册资本5000万元,股东包括上海成雨投资控股集团有限公司(下称:成雨控股)和上海中瀚企业发展有限公司(下称:中瀚发展)。

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金钱谷网站首页宣称由国资80%以上控股。记者查询,成雨控股是和平影视的二级子公司,因此,金钱谷宣称的国资背景就是“和平影视”。

金钱谷近期发布的标的借款企业都是“国XXX中心”,根据平台披露的借款企业营业执照,记者通过查询确认,该企业是国研文化经济发展(上海)中心,工商资料显示,该公司是和平影视的全资子公司。

另外,根据平台披露的债权收益权保障措施,上海逸影商业保理有限公司(下称:逸影保理)疑为借款项目提供担保。

工商资料显示,逸影保理成立于2015年9月16日,注册资本1亿元,唯一股东是上海晏煜资产管理有限公司(下称:晏煜资产),而晏煜资产的唯一股东是国研文化经济发展(上海)中心。

至此,金钱谷的股东与借款企业、担保公司之间关系紧密,涉嫌替关联企业融资、并由关联公司提供担保。

此外,记者登录金钱谷网站发现,该平台只有两个借款人,一个是国研文化经济发展(上海)中心,另外一个是“上海XXX投资股份有限公司”。

记者通过查询确认,该企业是上海裕达金融投资股份有限公司。工商资料显示,该公司共有两个股东,分别是上海惠瀚资产管理有限公司(下称:惠瀚资产)和上海浩定实业有限公司(下称:浩定实业)。

其中,惠瀚资产有两个股东,分别是浩定实业(持股70%)和潘桦(持股30%)。而工商资料显示,浩定实业的唯一股东是成雨控股,成雨控股是和平影视的二级子公司。

目前金钱谷网站只显示153页借款项目,其中前140页的借款人是国研文化经济发展(上海)中心(部分活动标没有披露借款方),后面13页借款人是上海裕达金融投资股份有限公司。金钱谷服务的两个借款企业都是其控股大股东旗下公司。虽然目前很多P2P平台都存在变相自融行为,但融资方及平台或多或少会有所顾忌,至少在形式上都会遮遮掩掩,像和平影视这样的还是罕见。

关联公司涉及多起官司

此外,记者注意到,浩定实业还涉及多起官司。2016年6月16日,上海徐汇区人民法院法院宣判,判决被告浩定实业返还上海普天邮通科技股份有限公司贷款1700万元,并按照银行同期贷款利率4倍支付违约金。

根据去年8月24日,银监会下发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定,网贷平台禁止为自身或变相为自身融资。

上海市黄埔区四川中路215号506室已无聚融投资管理(上海)有限公司

记者来到上海市黄埔区四川中路215号506室聚融投资管理(上海)有限公司了解情况发现该地址已是国研文化公司,记者问到:你们这是聚融投资(上海)有限公司(金钱谷)?国研文化前台表示:我们这是国研文化,聚融投资(上海)有限公司早就搬走了,至于搬到哪里我也不知道,我们国研跟聚融不是一家的。

随后记者拨打聚融投资(上海)有限公司(金钱谷)官网电话了解情况,客服人员表示:我们的地址就在上海市黄埔区四川中路215号506室。记者:可国研文化的人说这地址是国研文化的,他们说跟你们不是一家的?客服人员随后表示:我们不接待媒体。

本报将继续关注。

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