深圳前海首华066会员单位国银融通投资管理有限公司诈骗我钱财
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深圳市国银融通投资管理有限公司诈骗 网友:还我养老钱
  
  被投诉单位:第066号会员深圳市国银融通投资管理有限公司
  
  地址:广东省深圳市龙华新区明治展滔科技大厦C座505
  
  变更后地址:深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1027号文华大厦东座30D
  
  现在经营地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座5109
  
  2015年7月27号那天,QQ帐号:513164307 昵称;米雪儿 电话加我QQ,说一些股票之事,我也就应付着,没当一回事,在9月初被拉进一个股票群,之后就说在通金魔方平台有讲课的,先是说股票,几天之后开始说原油,在视频中实盘操作,忽悠大家大盘没有底抛股做油能赚钱,夸大收益,双向买卖,双向操作双向赚钱,低风险高收益,他们实盘操作的是赚钱。之后推荐我加了QQ帐号:3086599618 昵称;雷神 的战队:几天后无缘无故的关了。先在通金魔方平台听课,9月10号左右开始说要报名参加操盘手联盟做油。看见视频实盘中他们赚钱,被忽悠得不免有点心动。之后就有了QQ帐号:1352754368,昵称叶开,在首华的实名帐号:(蒋开)066000000755475,QQ帐号402370964,昵称:【聚贤庄】子涯,真名(向子涯),QQ帐号:569463305,昵称天地正气,还有好多个,古月,定天,老战友,许三多,战狼等等我没有加QQ的 。 (经我电话投诉首华平台方知其实根本没有这些账户,是模拟盘虚拟账户)在没有收到协议之前就直接带我们操作,不说风险,只截图晒盈利单,指挥一定要跟着买卖。先让你小盈之后叫你大亏,他们采取先“送金”后“吞进”的做法,让投资者感觉是操作不利运气不佳的感觉。
  
  2015年9月24号那天晚上,跟着子涯在大教室喊单,让我们全仓买进,做了反单还让我们继续加仓,加资金,很多人没钱加资金全部爆仓了,我也难逃其中,一单就让我直接损失10万之多,在这短短的一会时间,十几万没有了,我彻夜难眠,怎么也想不通,第二天老师说亏了不要紧,小非农亏,大非农加倍赚回来,9月30号晚上,老师说晚上有大行情,一定连本带利的给你们赚回来,记得当时是由战狼带我们晚上做单,他还假惺惺的说,他通过严密的计算,到什么点位进都计算的非常精确,我们还傻傻的等着他一声令下,帮我们挽回损失呢,没想到又是一个全仓买进的反单,全局覆没,我又亏了几万 ,2次一共损失了15万5千多,一下亏了这么多的钱,像做了场噩梦一样,到第二天都缓不过神来,第二天是10月1日,我坐在电脑前,一个一个教室的找,看不到他们的影子,教室也关了,我还抱着希望,过完节老师来了再跟着他们把损失赚回来,可是十一长假之后教室再也没有开,后来听主播米雪儿说首华准备金提高改换平台了,在10月中旬改换日坚津富(粤油)操作。执迷不悟的我一直以为自己运气不好。还想着怎么能把损失的钱赚回来呢,后来打听到这个日坚津富(粤油)和前海首华油是同一个地址,单位名称:国银融通,广东省深圳市龙华新区明治大道展滔大厦C505,电话是0755-22730266,0755-22730316,唯有电话不同,和法人不同,首华油法人是饶义力,粤油的法人是陈新庆。慢慢回想起来知道自己可能被人骗了,记得最清楚的一句是定天的口头禅,把麻袋准备好,天地正气的每句话前面都有朋友们,说自己开酒店的,信佛,吃素,这样我就怀疑了,开酒店的会吃素吗?他们平凡的换平台操作时为了我们以后维权有更大的难度。主播推荐我去ID:483170短线无敌赢听课,几天之后也空无一人了。以前的国银融通变成了现在的承深宏业,新地址是:罗湖区黄贝岭地铁口,深南东路文化大厦30DC,总裁还是梅秀宽。2015年的11月30号他们新公司刚开业,当时不到10个员工,每个员工就有多个QQ,职业就是QQ找人骗人上钩投资。不知还有多少苦难人还继续上当受骗。现在的承深宏业公司又搬迁到:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座5109。经过投诉,深圳罗湖局市场管理监督局在注册地没有找到国银融通公司,被列入异常经营名录。注册工商登记时是实名登记,还有本人提供的电话可以追查到此公司的现况。不能把列入异常名录就到此不追究刑事责任。况且现在承深宏业还在以现货“粤东油”行骗。
  
  我是全国无数现货市场受害者之一,有着和所有受害者一样的被骗经历。自踏入原油操作从此就是噩梦的开始,全家所有的积蓄从此一扫而光,对生活失去的信心,长期失眠,抑郁成疾,有家难回。从此一个不富裕但平静安稳衣食无忧的家从此跌入的深渊。85岁的婆婆心情郁闷,得了肺癌等钱手术,小姑子60岁了,一辈子没有结婚,也是我们在照顾,现在是乳腺癌也需要钱手术,婆婆每月药费需要几千元,女儿考上大学没钱上,原先准备给女儿读书的钱也被他们骗走了,现在女儿没钱上学只能出去打工帮我还债,从此她的脸上失去了笑容
  
  2016年5月30号我踏上了去深圳的火车,与梅秀宽(电话;18507610888)协商 同意支付部分手续费作为慈善补偿,还要签订不平等协议才分批支付。曾给12345市长热线电话至今没有回复,局长信箱市场管理发送邮件都无效果,回复都是一致,不属于他们管辖范围,请找有关部门解决。
  
  他们这帮黑团伙用电话诱骗我们开户投资原油!夸大收益!在网上开播视频直播间,利用首华平台诱骗我们这些无知的投资者!使得很多投资者损失惨重!倾家荡产!血本无归!导致家庭支离破碎,危急生命。我整整一月振作不起,至今精神恍惚。
  
  于是在网上搜索现货石油诈骗,发现网上类似的骗局越来越多,疯狂诈骗无所顾忌,受骗受害的人群越来越多,骗子骗走的可是我们辛辛苦苦积攒下来的血汗钱,请公安部门彻查涉嫌网络金融诈骗的深圳前海首华国际商品交易中心有限公司及其066国银融通(现在的承深宏业),追回被骗损失,维护我的合法权益。
  
  (2015年10月20日,商务部发言人沈丹阳关于该部从未审批过任何一家交易市场进行过石油、原油交易的讲话,以及次日证监会官网上“警惕以商品现货市场子交易平台名义违法集中交易标准化合约陷阱”的文章,掀起轩然大波。
  
  2016年3.18《 焦点访谈》借被访者、专家之口对以北京石油交易所为代表的现货交易场所提出两项指责。
  
  其一,未获批准,以现货名义进行期货交易,是非法平台;
  
  其二,采用做市商制,迫使会员单位与投资人对赌,通过操纵价格和诱导投资人频繁操作,让投资人不断亏损,从中获利;
  
  除了上述两项外,《焦点访谈》中还通过“知情人”透露的一些信息,如话术教程中的九不准九不发展来侧面加强上述行为非法的印象。
  
  现根据国发〔2011〕38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》文件、证监发〔2013〕74号《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》及证监办发〔2013〕111号《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》文件及其他法律法规结合被骗的事情经过,罗列深圳前海首华国际商品交易中心有限公司及会员单位国银融通的违法事实及证据论 述如下:
  
  1、涉嫌非法经营。
  
  深圳市市场监督管理局关于深圳前海首华国际商品交易中心有限公司的许可经营信息备案显示的许可经营项目为:从事钢材、铁矿石、有色金属、贵金属(不含黄金)、木材等现货交易业务,其中并不包含原油。并没国家批文及原油经营资质和商务部批文,违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产品)和《原油市场管理办法》,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》【2011】38号、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营。
  
  2、涉嫌非法期货活动。
  
  深圳前海首华国际商品交易中心及其066号会员单位深圳市国银融通在运营过程中采用QQ或者呱呱聊天室、电话等方式集中喊单,使用该公司指派的分析师指导统一的操作来统计数据后台监控,客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。
  
  该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。
  
  3、现货交易方式违规。
  
  该公司及其会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。22。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.),最近时间的中国证券监督管理委员会陕西监管局已将类似公司认定为擅自从事期货业务。
  
  4、资金第三方托管涉嫌欺诈。
  
  公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“E商贸通”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了深圳市前海首华国际商品交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,该公司依靠的交易平台广交所的开户行已经违反上述规定,公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
  
  5、涉嫌广告宣传欺骗。
  
  疑似该公司人假冒投资者的身份与我拉近关系,宣传公司合法合规,夸大指导老师能力要求听从指导,开户时被要求至少需要入金5万元才能激活账户,入金30万元才能做最容易赚钱的首华油1000。其宣传说前海首华是唯一国家认可操作国际原油平台,而实际其无法提供国务院批文。违反《广告法》第四条,构成虚假宣传欺骗,《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”的规定,并依法对其处罚。
  
  6、涉嫌欺诈顾客钱 财。
  
  该公司制作虚假报表捏造事实(客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。
  
  7、涉嫌价格欺诈。
  
  该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
  
  8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
  
  该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
  
  9、涉嫌合同诈骗。
  
  该公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号要求入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有风险提示,特别是20-50倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。
  
  10、违规设立分支机构 。
  
  深圳前海首华国际商品交易中心有限公司目前除了在深圳的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。”
  
  上述可清楚阐明深圳前海首华国际商品交易中心有限公司及其066号会员单位国银融通现在的承深宏业打着金融创新的幌子,通过后台软件操纵价格,设计并实施环环相扣的骗局,肆无忌惮的践踏法律,进行非法期货交易,受骗人员之多,被骗金额之巨,倾家荡产子散妻离之惨,前所未有,使社会乱象横生处于动荡边缘,严重影响了国家的和谐稳定发展!请政府对深圳前海首华国际商品交易中心及深圳市国银融通,承深宏业进行立案调查、从严处罚!广大网友、人民千万不要上他们的当,珍爱生命!远离现货原油、远离现货贵金属!远离一切所谓的现货交易,也许下一步,骗子会用另一种新型的骗术出现在我们眼前,一定要认清真伪!本人所说句句属实,愿意承担法律责任。本人;毛女士 手机18019566070 QQ号;610091556
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