骗局:银谷旗下云钱袋数据异常及银谷财富忽悠术
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云钱袋是东方银谷(北京)投资管理有限公司旗下互联网平台。老生常谈下银谷
 
    第一招:虚构公司历史,谎称成立9年
 
    (2015年8周年宣传)
 
    银谷财富一直宣传2007年成立,历史悠久,实力雄厚。下面看一看真的是2007年成立的吗?
 
    (注册信息)
 
    这张图咋一看,还真是2007年成立的,注册资本1亿,实缴1000万,别着急,往下看!
 
    (东方银谷注册信息变更记录)
 
    初始公司名称为北京易程天下航空服务有限公司,2011-02-21变更为北京易程商旅网络技术有限公司
 
    经营范围:
 
    技术开发、转让、咨询;代售飞机票;企业策划;设计广告;承办展览展示活动;会议服务;专业承包;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、工艺品。
 
    2013-04-23北京易程商旅网络技术有限公司,更名为东方银谷(北京)投资管理有限公司
 
    并变更法人和投资人,此前该公司与孙敏没有任何关系。注册资本仅仅为50万
 
    官网域名信息显示注册时间为2013-4-18
 
    由此可见,孙敏仅仅是2013年的时候花了点钱买了个别人的营业执照,修改注册信息变成东方银谷。
 
    总裁孙敏诈骗史
 
    2010年,孙敏成立北京柏亿唯业房地产中介有限公司,法人孙影
 
    合同诈骗详情:2011年4月,朱某经介绍在该公司购买了圣晖花园的房子,4月和5月分两次付款66万,随即发现是小产权房,于是要求退款,同年11月份退还10万元,并承诺2011年12月30日前退还余款。从此,孙敏跑路去向不明。
 
    据银谷多名内部员工爆料,去年底孙敏已经离婚,或已移民香港。

孙敏购买大量股票,并举牌北京城乡(600861)

北京城乡权益变动报告书显示,孙敏于2015年10月29日至10月30日增持102.55万股公司股份,增持价格为13.8元至14.03元;此后,其在11月2日至11月30日继续增持1481.48万股,增持价格为13.55元至16.55元,使累计持股达1584.03万股,占公司总股本的5%,达到举牌线,  并成为了第二大股东。

通讯地址“北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心2608”为银谷财富总部地址


经过持股查询,内幕君也发现孙敏也购买了大量其他股票。百度搜索“持股查询”,输入姓名即可查找。其他的具体持股数量,内幕君就不公布了。

第二招:虚假银行

银监会风险提示

(图片来自银监会官网:http://t.cn/RGrkk6G)

第三招:虚假银行托管

2014年10月,银谷财富官方宣称与工商银行达成托管合作

(图片来自东方银谷官方微信:http://t.cn/RGrelVg)

工商银行官网提示银谷财富风险


(图片来自工商银行官网:http://t.cn/RGrDAIw)

2016年1月银谷财富官方宣传与招商银行达成托管合作

(图片来自银谷财富官微:http://t.cn/RGrDuCo)

实际上并没有托管,借款方还款直接还款到该总裁个人账户中。

该公司用于理财端和贷款端的总裁个人账号

第四招:威胁离职高管

该公司高管辞职被总裁刁难,故发聊天记录至朋友圈以防不测

“我可以有N种极端的处理方式”

“一辈子陪你家玩到底”

“你那又傻又丑的老婆找不到男人,和你真合适”


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